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瑞士金管局宣布区块链效劳羁系指南 一切交易所、钱包均需恪守

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据外媒音讯,瑞士羁系机构宣布了关于在瑞士金融市场监视管理局(FINMA)羁系下金融效劳供应商供应区块链付出效劳的羁系请求的指点看法。

图片泉源:Pixabay

瑞士金融市场羁系局(FINMA)本日早些时候宣布了一份指南,指点在FINMA羁系下的金融效劳供应商在区块链上的付出实用羁系请求。《假造资产效劳供应者指南》关注的是区块链效劳供应者,如生意业务所、钱包供应者和生意业务平台。它请求现有的反洗钱划定规矩也实用于这类效劳供应者。

FINMA指出,不能许可基于区块链的商业模式躲避现有的羁系框架。这迥殊实用于袭击洗钱和恐怖主义融资的划定规矩,在这些划定规矩中,区块链固有的匿名性增加了风险。因而,瑞士一向将《反洗钱法》实用于区块链效劳供应商。

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举例来说,区块链效劳供应商有义务来考证客户的身份,竖立有益的所有者的身份,基于风险的方法来监控营业关联,假如有合理的来由疑心洗钱,还要向瑞士洗钱报告办公室(MROS)报告。

AMLO-FINMA第10条请求客户和受益人的信息与付款委托书一同发送。吸收该信息的金融中介随后有时机依据制裁名单搜检发送者的姓名。它还能够搜检受益人的信息是不是准确,或许在涌现不符点时是不是应当退还款子。

FINMA示意,该条目必需以一种与手艺无关的体式格局诠释,因而也实用于基于区块链手艺的效劳。信息不需要在区块链上传输。传输能够经由过程其他通讯渠道举行。这项划定的目标迥殊与区块链有关。FATF还愿望以与银行转账雷同的体式格局经由过程代币转账传输客户和受益人的信息。

FINMA诠释说,现在在区块链上还没有一个体系能够可靠地传输用于付出生意业务的身份数据。到现在为止,一般效劳供应者之间的双边协定也不存在。为了使这类体系或这类协定在将来相符AMLO-FINMA第10条的请求,它们将必需只触及遭到恰当反洗钱监视的效劳供应者。

与FATF规范差别,AMLO-FINMA第10条没有为触及不受羁系的钱包供应商的付出供应任何宽免。这类宽免状况将有利于无监视的效劳供应者,并将致使受监视的供应者没法阻挠有题目的付款被执行。

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