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果博APP下载:卷走10亿拥23套房“金融才女” 惟独高中学历

  穿着睡衣被警方从泰国押送归国

  今年1月初,拱墅警方发现朱丽丽形迹,1月7日,在泰国曼谷一处隆盛地段的室第公寓内,朱丽丽落网。

  朱丽丽在杭州时,饮食起居有助理以及厨师,出门带保镳,几回再三坐价值300多万的乔治·巴顿越野车以及100多万的奔跑轿车。

  在泰国曼谷的那半年多功夫,朱丽丽采办了10多部手机,隔一段功夫便换一部,省得被查到。她几何乎深居简出,也不化妆,不会说英语,在泰国也没有任何同伙,连平日生计的类似都有艰巨,比照晚年的生计算是高卑潦倒了。

  又牵出一桩洗钱大案

  与此同时,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。

  据悉,辅助她外追的李某征等人,因机关他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说:“咱们发现李某征在案发先后曾多次供给照顾银行卡账户,辅助朱丽丽将巨额不法散资款集存于多个银行账户,和在不同银行账户之间频繁划转,

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,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其余投资口头,或者涉嫌洗钱立功。”

  经审问,立功疑惑人李某征对通晓朱丽丽举行不法散资口头的现象承认不讳。事后李某征被拱墅区人平易近查看院以涉嫌洗钱罪、机关他人偷越国(边)境罪允许逮捕。

  李某征被捕后,拱墅公安分局在中国人平易近银行杭州焦点收行反洗钱处的合营下,又查到了立功疑惑人李某、雷某涉嫌采纳同柜取存以及实践取现二种方法(经典的洗钱手法)辅助转移一亿余元不法散资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述二人。

  所谓“同柜取存”,的确等于由先后两人互相合营在银行同一柜面经营取现、贷款停业,达到转账之成效,但不留下转账遗址的一种新型资金转移方法。

  9月2日,

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,拱墅查看院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并夸赞金人平易近币360万元,判处李某有期徒刑三年,并夸赞金人平易近币170万元。

  4辆豪车23套房卷走10亿的"金融才女"仅高中学历

  该案一向颇受关注,不仅因为此案是破获的杭州市首例不法散资洗钱案,更是因为涉案公司的美女总裁故事。据悉,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣留支禁涉案资金还有2900多万元。而为了找到她的下降,

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,民间悬赏10万,着末最终将穿着睡衣的她押送归国。随先人们才发现,那位“金融才女”,实践上惟独高中学历。

  2010年,她兴办了杭州腾信堂投资办理有限公司,以保本付息、炒外汇等模式向公共不法接受资金。凭着姣美的面貌以及过人的辩才,对较量争辩机无所不通的朱丽丽,

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,在互联网金融行业混患优势生水起,腾信堂也仰仗一系列诺言而逐步失遗失了投资人的相信。

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